澳媒8日報(bào)道，一名叫做易峰（音譯）的中國留學(xué)生2014年底在澳被捕，他被指控?cái)?shù)月之內(nèi)，在澳為神秘“幕后大哥”將四百多萬澳元化整為零多次存入銀行。上周，易峰正式被法院決定拘押。這近2000萬的巨款到底從何而來？“幕后大哥”又是誰？          

涉嫌洗錢面臨牢獄之災(zāi)

　　《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》報(bào)道稱，上周五，悉尼一家地方法院在犯罪嫌疑人易峰承認(rèn)參與涉及逾四百萬澳元的非法洗錢犯罪活動后，決定將其拘押。報(bào)道稱，犯罪嫌疑人或?qū)⒚媾R牢獄之災(zāi)，并被剝奪保釋的權(quán)利。

　　“當(dāng)聽到自己的保釋被撤銷，并可能面臨牢獄之災(zāi)時，這名來自中國北京的年輕人看起來非常吃驚?！眻?bào)道稱。

　　存款68次存入四百萬

　　報(bào)道說，易峰今年19歲，北京人，2014年曾持旅游簽證進(jìn)入澳大利亞，不到兩周后就開始往澳聯(lián)邦銀行和西太平洋銀行各個分行存款，存款賬戶近20個。一直到同年12月8日，其在短短數(shù)月間在澳存款累計(jì)68次，存款數(shù)額達(dá)4056930澳元（約合1977萬）。易峰當(dāng)時已成為新南威爾士大學(xué)的留學(xué)生，其每次存款金額從2萬到8萬不等，分別存入不同賬戶，且這些賬戶各自屬于不同公司，如：Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

　　受“幕后大哥”指示存錢

　　悉尼警方后來在搜查易峰手機(jī)時發(fā)現(xiàn)，其所有涉嫌犯罪活動均受一名幕后人物指示，易峰稱他為“大哥”。《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》報(bào)道稱，出于法律原因，這名“大哥”的名字不能公開。

　　報(bào)道援引警方消息稱，易與這名“大哥”通過微信聯(lián)系，有時是后者詢問易峰是否有空為他“工作”，有時是易峰主動與“大哥”取得聯(lián)系，詢問是否需要幫忙。

　　通過微信聊天和電話，他們約定見面地點(diǎn)，同時“大哥”會發(fā)出指示，告訴易峰把錢存到哪些銀行、存款賬戶、每筆存款數(shù)額等具體細(xì)節(jié)，然后由易峰去完成。存款后，易峰會拍下存款回執(zhí)單并發(fā)給“大哥”。

　　報(bào)道稱，易峰有時會逃課來幫“大哥”存款，也雇過一些幫手。

　　被捕時車上裝15萬現(xiàn)金

　　當(dāng)?shù)鼐礁櫿{(diào)查了易峰達(dá)數(shù)周之久。2014年12月8日，當(dāng)他與“大哥”在悉尼一處地點(diǎn)見面并再次為后者存錢后，警方將易峰抓獲。在易峰與“大哥”一起坐過的車?yán)?，警方又發(fā)現(xiàn)15萬澳元現(xiàn)金。

　　被捕后，易峰向警方稱，他所做的一切均是受“大哥”指示，并稱“只是知道他（大哥）很有錢，但不知道錢從哪里來”。

　　易峰稱，“大哥”為他拓展人脈和關(guān)系網(wǎng)、對他很夠義氣，因此為其存錢作為回報(bào)。

　　2015年10月23日，易峰就其受到的“非法存款超過10萬澳元”的指控認(rèn)罪。

　　周二晚，涉及此案的Auschain Investment Trust公司發(fā)言人對媒體稱，他們是“無辜的”。該發(fā)言人稱，由于中國對貨幣管制嚴(yán)格，許多想要在海外購買商品貨物的人都會通過企業(yè)轉(zhuǎn)移資金?！拔覀冎皇且患移胀ǖ姆康禺a(chǎn)公司，但不幸的是，我們的買家通過非法公司以非法途徑完成了我們之間的交易。我們希望所有的中國客戶都能遵循法律?！?

　　目前，此案涉及的買家銀行賬戶現(xiàn)已被凍結(jié)。報(bào)道稱，易峰一案將于今年6月16日宣判。